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境外獲取信息境內套現(xiàn) 溫州七詐騙分子遭嚴懲

2009-06-29 18:51:11      袁爽

  中新網(wǎng)溫州6月29日電(記者 袁爽 實習生 陳穎 通訊員 鹿法)從國外獲取信用卡客戶信息,在國內造卡,并手持偽卡瘋狂套現(xiàn)45余萬元。日前,浙江省溫州市鹿城法院對這起跨國信用卡詐騙案作出一審判決,為首的徐甲獲刑十三年六個月。

  異常刷卡引起銀行警覺

  去年7月1日以來,一系列信用卡的異常交易,引起了溫州某銀行信用卡部工作人員的注意。經(jīng)銀行監(jiān)控系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)異常刷卡的地點主要集中在溫州、杭州、建德、富陽等地,刷卡筆數(shù)共計164筆,授權嘗試總額213.9萬元,授權成功59.98萬元。但是,持卡人反映,他們沒有在交易地點進行任何消費。

  通過調查發(fā)現(xiàn),這批持卡人都曾持卡在英國進行消費。銀行工作人員懷疑,有犯罪團伙在英國對上述信用卡進行測錄,然后再制作出偽卡,并在國內進行作案,遂向公安機關報案。

  租用轎車流竄各地瘋狂套現(xiàn)

  隨著警方調查深入,一起精心制作的信用卡詐騙案逐漸浮出水面。

  去年5月下旬,僑居西班牙的鄭某回國,與李某結婚,兩個月后,她從國外獲取某銀行信用卡的客戶信息,并用磁卡讀寫器復制上述客戶的銀行信用卡。隨后,鄭某與李某及住一起的徐甲一起,開始非法套現(xiàn)作案。

  除在溫州市持偽卡瘋狂刷卡套現(xiàn)外,三人還租來轎車,流竄到杭州、建德等地作案。"每張卡先刷二萬元,刷不了二萬元,就刷一萬元,刷不了一萬元,就刷五千元,刷不了五千元,就不用刷了。"徐甲將一批偽卡交給徐乙時,曾這樣吩咐對方。

  后來,鄭某與李某產生矛盾,鄭某回西班牙后,將制卡"秘訣"傳給徐甲。徐甲又開始新一輪瘋狂作案。1

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