復(fù)旦微電：董秘和財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)已空缺近半年公司稱(chēng)正在嚴(yán)格考察相關(guān)人選

2025/5/19 19:17:44 芯辰大海周路遙

董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)空缺近半年后，復(fù)旦微電（688385.SH）依舊沒(méi)能正式敲定董事會(huì)秘書(shū)的人選。

根據(jù)復(fù)旦微電公告，公司董事會(huì)于 2024 年 12 月 2 日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)方靜的辭職報(bào)告，方靜因退休，與公司的《勞務(wù)合同》到期且不再續(xù)簽，請(qǐng)辭公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū) 職務(wù)。

在原財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)方靜辭職后，由復(fù)旦微電董事長(zhǎng)代為履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理代為履行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。

2025年3月26日，復(fù)旦微電發(fā)布了2024年年報(bào)。年報(bào)顯示，此時(shí)的復(fù)旦微電依舊沒(méi)有財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書(shū)。所以在年報(bào)問(wèn)詢(xún)函中，上交所要求復(fù)旦微電說(shuō)明董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)較長(zhǎng)時(shí)間空缺的原因，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、信息披露等方面的影響；后續(xù)聘任董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的具體安排及考慮。

針對(duì)上交所的問(wèn)題，2025年5月17日，復(fù)旦微電發(fā)布了《關(guān)于2024年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問(wèn)詢(xún)函回復(fù)公告》。回復(fù)函顯示，截至目前，復(fù)旦微電依舊沒(méi)有董事會(huì)秘書(shū)和財(cái)務(wù)總監(jiān)。至于空缺的原因，復(fù)旦微電表示：

自財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)辭任后，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理依照前述規(guī)定積極開(kāi)展董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人的提名工作，并已有相應(yīng)的人選提交董事會(huì)研究?？紤]到董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位的重要性，公司董事會(huì)對(duì)兩個(gè)重要崗位的聘任工作持謹(jǐn)慎原則和態(tài)度，認(rèn)為需在聘任相關(guān)人選前進(jìn)行嚴(yán)格考察。因此尚未實(shí)施聘任工作。

值得注意的是，交易所對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的最長(zhǎng)空缺時(shí)間有著明確的要求。《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，公司董事會(huì)秘書(shū)空缺時(shí)間超過(guò)3個(gè)月的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，并在代行后的6個(gè)月內(nèi)完成董事會(huì)秘書(shū)的聘任工作。

復(fù)旦微電董秘財(cái)務(wù)總監(jiān)

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