挖貝網(wǎng)5月24日，前沿生物（688221）于2022年5月24日召開2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司同日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會及監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

2022年5月24日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關于選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》《關于聘任高級管理人員的議案》《關于聘任證券事務代表的議案》等議案。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。現(xiàn)將相關情況公告如下：

第三屆董事會成員：2022年5月24日，公司召開2021年年度股東大會，通過累積投票制的方式選舉DONG XIE（謝東）、CHANGJIN WANG（王昌進）、RONGJIAN LU（陸榮?。?、溫洪海擔任公司第三屆董事會非獨立董事，選舉CHI KIT NG（吳智杰）、KAI CHEN（陳凱）、王廣基擔任公司第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起三年。

同日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，選舉DONG XIE（謝東）為第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員：

2022年5月24日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》，根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會實施細則等相關規(guī)定，公司董事會下設公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，并選舉各專門委員會的委員及主任委員，具體情況如下：

董事會戰(zhàn)略委員會委員：DONG XIE（謝東）、CHANGJIN WANG（王昌進）、王廣基，其中DONG XIE（謝東）為主任委員

董事會審計委員會委員：CHI KIT NG（吳智杰）、王廣基、溫洪海，其中CHI KIT NG（吳智杰）為主任委員

董事會薪酬與考核委員會委員：KAI CHEN（陳凱）、RONGJIAN LU（陸榮健）、CHI KIT NG（吳智杰），其中KAI CHEN（陳凱）為主任委員

董事會提名委員會委員：王廣基、DONG XIE（謝東）、KAI CHEN（陳凱），其中王廣基為主任委員

其中，審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的召集人CHI KIT NG（吳智杰）為會計專業(yè)人士。

各專門委員會任期與公司第三屆董事會任期一致。期間如有委員不再擔任公司董事，將自動失去專門委員會委員的資格。

監(jiān)事會換屆選舉情況：2022年5月24日，公司召開2021年年度股東大會，通過累積投票制的方式選舉曹元濤、朱玉婷擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與經(jīng)同日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事姜志忠共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自公司2021年年度股東大會和職工代表大會選舉之日起三年。

同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定，選舉姜志忠為第三屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：2022年5月24日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》，公司董事會同意聘任CHANGJIN WANG(王昌進)為公司總經(jīng)理，同意聘任RONGJIAN LU(陸榮健)為首席技術官（Chief Technology Officer），同意聘任XIAOHONG ZHENG（鄭小紅）為首席運營官(Chief Operating Officer)，同意聘任邵奇為公司高級副總經(jīng)理、財務負責人，同意聘任呂航舟為高級副總經(jīng)理，同意聘任高千雅擔任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

上述高級管理人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

聘任公司證券事務代表：2022年5月24日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》，公司董事會同意聘任鮑麗娜擔任公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-260,055,946.80元，較上年同期虧損增加。

挖貝網(wǎng)資料顯示，前沿生物是一家覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)和銷售全產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司，是在抗HIV創(chuàng)新藥領域具有國際競爭力的中國企業(yè)。