挖貝網(wǎng)5月12日，長遠(yuǎn)鋰科（688779）董事會(huì)于2022年5月12日召開了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年4月26日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第二屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

同日，公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總法律顧問的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》以及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

第二屆董事會(huì)董事長選舉情況：公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司章程》的規(guī)定，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》，全體董事一致同意選舉胡柳泉擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長，任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況：根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》，選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員。具體如下：

審計(jì)委員會(huì)：丁亭亭（召集人）、胡柳泉、鄧超；

提名委員會(huì)：唐有根（召集人）、胡柳泉、丁亭亭；

戰(zhàn)略委員會(huì)：胡柳泉（召集人）、覃事彪、熊小兵；

薪酬與考核委員會(huì)：鄧超（召集人）、胡柳泉、唐有根。

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的召集人均為獨(dú)立董事，且成員中有半數(shù)以上為獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

第二屆監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉吳世忠擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總法律顧問的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。同意聘任胡柳泉為公司總經(jīng)理；同意聘任張臻、周友元、魯耀輝、胡澤星、何敏為公司副總經(jīng)理，同意聘任劉海松為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總法律顧問；同意聘任曾科為公司董事會(huì)秘書。上述高級(jí)管理人員任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)上述高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為700,639,618.85元，比上年同期增長538.17%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，長遠(yuǎn)鋰科是一家主要從事高效電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為新能源電池提供高安全性、高能量密度、高循環(huán)次數(shù)的正極材料，旨在成為全球新能源材料行業(yè)的引領(lǐng)者。