浙海德曼選舉高長泉為董事長第三季度公司凈利1789.05萬

2021/11/16 21:48:19 挖貝網白楊樹

挖貝網11月16日，浙海德曼（688577）董事會召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉第三屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關于選舉第三屆公司董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務負責人的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》及《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》等議案。

一、選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長：

公司第三屆董事會成員已經公司2021年第二次臨時股東大會選舉產生。根據《中華人民共和國公司法》、《浙江海德曼智能裝備股份有限公司章程》的規(guī)定，2021年11月16日，公司召開了第三屆董事會第一次會議，選舉高長泉為公司第三屆董事會董事長、高兆春為副董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

二、選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員：

為使公司董事會能夠順利、高效開展工作，充分發(fā)揮其職能，公司第三屆董事會專門委員會委員及主任委員選舉如下：

戰(zhàn)略決策委員會：高長泉、高兆春、白生文、宋齊嬰，其中主任委員為高長泉

審計委員會：沈夢暉、高長泉、羅鄂湘，其中主任委員為沈夢暉

提名委員會：羅鄂湘、高兆春、宋齊嬰，其中主任委員為羅鄂湘

薪酬與考核委員會：羅鄂湘、高兆春、沈夢暉，其中主任委員為羅鄂湘。其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上，審計委員會主任委員沈夢暉為會計專業(yè)人士。

公司第三屆董事會各專門委員會的任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

三、選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：

公司第三屆監(jiān)事會成員已經公司2021年第二次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產生。根據《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，2021年11月16日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉何志光為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

四、聘任高級管理人員及證券事務代表情況：

公司于2021年11月16日召開的第三屆董事會第一次會議同意聘任白生文為公司總經理；同意聘任雍樹瑋、葛建偉、張建林、林素君為公司副總經理；同意聘任何麗云為公司財務負責人；同意聘任林素君為公司董事會秘書，同意聘任陳建勇為公司證券事務代表。

公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。

上述人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。其中，董事會秘書林素君及證券事務代表陳建勇已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職資格證書，林素君的任職資格已獲上海證券交易所無異議通過。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為17,890,542.98元，比上年同期增長254.16%。

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