挖貝網(wǎng)9月27日，申聯(lián)生物（688098）于2021年9月27日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事，共同組成第三屆董事會(huì)；同時(shí)選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司2021年第二次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，共同組成第三屆監(jiān)事會(huì)。同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，聘任了公司副總經(jīng)理、證券事務(wù)代表。現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，同意選舉聶東升繼續(xù)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員（召集人）：

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)《第三屆董事會(huì)設(shè)立專門委員會(huì)并選舉委員的議案》，選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員（召集人）如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：聶東升（主任委員）、高艷春、童光志；

審計(jì)委員會(huì)委員：李建軍（主任委員）、潘春雨、聶文豪；

提名委員會(huì)委員：童光志（主任委員）、李建軍、高艷春；

薪酬與考核委員會(huì)委員：潘春雨（主任委員）、李建軍、聶文豪。

審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計(jì)委員會(huì)主任委員李建軍為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，同意選舉葉爾陽(yáng)繼續(xù)擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：鑒于公司高級(jí)管理人員中，副總經(jīng)理?xiàng)顝闹萑纹趯脻M，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任楊從州繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理，公司其他高級(jí)管理人員繼續(xù)按原聘任職務(wù)及任期執(zhí)行。

楊從州的任期為自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：鑒于證券事務(wù)代表於海霞任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任於海霞繼續(xù)擔(dān)任證券事務(wù)代表，任期為自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為44,421,029.76元，比上年同期下滑26.88%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，申聯(lián)生物是一家專業(yè)從事獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要研發(fā)、生產(chǎn)及銷售口蹄疫疫苗，產(chǎn)品用于預(yù)防動(dòng)物口蹄疫病。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-28/688098_20210928_4_dJJAHZKP.pdf