神工股份選舉潘連勝為董事長上半年公司凈利1億

2021/8/30 20:43:51 挖貝網(wǎng) 于彤

挖貝網(wǎng)8月30日，神工股份（688233）于2021年8月19日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事和公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，于2021年8月2日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，公司完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉。2021年8月30日公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》和《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，具體情況如下：

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長：公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉潘連勝為第二屆董事會(huì)董事長，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司董事會(huì)同意選舉第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，名單如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)由：潘連勝、莊堅(jiān)毅、劉競文組成，其中潘連勝擔(dān)任主任委員（召集人）。

審計(jì)委員會(huì)由：吳粒、李仁玉、莊堅(jiān)毅組成，其中吳粒擔(dān)任主任委員（召集人）。

提名委員會(huì)由：李仁玉、劉競文、山田憲治組成，其中李仁玉擔(dān)任主任委員（召集人）。

薪酬與考核委員會(huì)由：吳粒、劉競文、李仁玉組成，其中吳粒擔(dān)任主任委員（召集人）。

審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計(jì)委員會(huì)主任委員吳粒為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會(huì)選舉哲凱為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司總經(jīng)理：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任潘連勝為公司總經(jīng)理。

聘任公司其他高級(jí)管理人員：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任袁欣為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為100,034,093.48元，比上年同期增長415.4%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，神工股份主營業(yè)務(wù)為單晶硅材料、硅零部件、半導(dǎo)體級(jí)大尺寸硅片及其應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/688233_20210831_4_qA7sQaRt.pdf

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